公告日期：2024-03-15

北京智吃健康科技股份有限公司
收购报告书

挂牌公司名称：北京智吃健康科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：ST智吃
股票代码：872493
收购人：廖凌雁
通讯地址：陕西省西安市雁塔区

二〇二四年三月


收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的北京智吃健康科技股份有限公司的权益。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息及表决权外，收购人没有通过任何其他方式在北京智吃健康科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目 录


收购人声明...... 1
释 义 ...... 3
第一节 收购人情况 ...... 4

一、收购人基本情况...... 4

二、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况...... 5

三、收购人最近两年内的行政处罚、刑事处罚、重大诉讼与仲裁情况...... 6

四、收购人主体资格说明......7

五、收购人与公众公司的关联关系 ...... 8
第二节 本次收购的基本情况 ...... 9

一、本次收购的方式...... 9

二、本次收购的相关协议及其主要内容 ...... 9

三、本次收购资金总额、资金来源及支付方式 ...... 15

四、收购的批准与授权......16

五、本次收购前后公众公司权益变动情况 ...... 17

六、收购标的权利限制情况及其他安排 ...... 17

七、收购人股份的限售安排 ...... 18

八、本次收购是否触发要约收购条款 ...... 19

九、收购人在收购事实发生之日前 6个月买卖 ST智吃股票的情况 ...... 19

十、收购人及其关联方前 24个月与 ST智吃交易的情况 ...... 19
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公

司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 19

十二、本次收购的过渡期安排 ...... 19
第三节 收购目的与后续计划 ...... 21

一、收购目的 ...... 21

二、后续计划 ...... 21

第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 23

一、本次收购对 ST智吃的影响...... 23

二、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 25
第五节 收购人做出的公开承诺及约束措施...... 27

一、收购人关于本次收购所做出的公开承诺事项 ...... 27

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ...... 33
第六节 其他重要事项 ...... 35
第七节 参与本次收购的相关中介机构...... 36

一、相关中介机构基本情况 ...... 36

二、中介机构与收购人、被收购方及本次收购行为之间的关联关系...... 36
第八节 备查文件 ...... 37

一、备查文件清单...... 37

二、备查地点 ...... 37

收购人声明...... 38
收购人财务顾问声明 ...... 39
收购人法律顾问声明 ...... 40

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

本报告书、收购报告 指 北京智吃健康科技股份有限……
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