公告日期：2024-01-15

证券代码：872493 证券简称：ST 智吃 主办券商：开源证券
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2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李婺罕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,535,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


其他高级管理人员没有列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去李婺罕先生董事并提名马玮女士为董事的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生董事职务，提名马玮女士为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因与会股东均需回避表决，若其全部回避表决则无法形成有效决议，因此未履行回避表决程序。
（二）审议通过《关于免去盛国荣先生董事并提名胡培亮先生为董事的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去盛国荣先生董事职务，提名胡培亮先生为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于免去郑昀先生董事并提名林杨先生为董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去郑昀先生董事职务，提名林杨先生为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于免去宋佳骐女士董事并提名滕晓璐女士为董事的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去宋佳骐女士董事职务，提名滕晓璐女士为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于免去方小丽女士监事并选举张婷女士为公司监事的议案》1.议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去方小丽女士公司监事职务，选举张婷女士担任公司第三届监事会监事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会期满之日止。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 5,535,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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