公告日期：2023-12-29

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第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：线上

3.会议召开方式：线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：李婺罕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去李婺罕先生董事长的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生董事长职务，自本次董事会审议通过后生效。


2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李婺罕回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去李婺罕先生董事并提名马玮女士为董事的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生董事职务，提名马玮女士为公司董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李婺罕回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去盛国荣先生董事并提名胡培亮先生为董事的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去盛国荣先生董事职务，提名胡培亮先生为公司董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

盛国荣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于免去郑昀先生董事并提名林杨先生为董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去郑昀先生董事职务，提名林杨先生为公司董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郑昀回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于免去宋佳骐女士董事并提名滕晓璐女士为董事的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去宋佳骐女士董事职务，提名滕晓璐女士为公司董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

宋佳骐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于免去李婺罕先生总经理并任命马玮女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生总经理职务，任命马玮女士为公司总经理，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


李婺罕回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于免去李婺罕先生董事会秘书并任命马玮女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生董事会秘书职务，任命马玮女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李婺罕回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于免去李婺罕先生财务负责人并任命马玮女士为公司财务负责人的议案》……
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