公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-004

证券代码：872477 证券简称：龙成消防 主办券商：长江承销保荐
山东龙成消防科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔庆海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股 东大会议事规则》等有关规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
37,081,149 股，占公司有表决权股份总数的 87.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务报告的审计机构，负责公司 2023 年年度报告的审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,081,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东龙成消防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东龙成消防科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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