公告日期：2023-05-05

证券代码：872477 证券简称：龙成消防 主办券商：长江证券
山东龙成消防科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔庆海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数37,306,149 股，占公司有表决权股份总数的 87.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


财务总监出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审议，该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2023 年包括房屋租赁、借款等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计,公司预计2023年发生的日常关联性交易总金额为：2100 万元。具体分为向控股股东崔庆海关联借款 2000 万及向控股股东崔庆海关联租赁 100 万。
2.该议案表决结果：


同意股数 8,189,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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