公告日期：2023-04-21

山东龙成消防科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省新泰市龙廷镇

主办券商

长江证券股份有限公司

(湖北省武汉市江汉区淮海路88号)

2023年4月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山东龙成消防科技股份有限公司（加盖公章）
2023年4月11日

目录


一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 11 -

七、 有关声明...... - 12 -

八、 备查文件...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、挂牌公司、公司、龙成消防 指 山东龙成消防科技股份有限公司

《定向发行说明书》 指 《山东龙成消防科技股份有限公司定向发
行说明书》

股东大会 指 山东龙成消防科技股份有限公司股东大会

董事会 指 山东龙成消防科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东龙成消防科技股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《公司章程》 指 《山东龙成消防科技股份有限公司章程》

山东龙成消防科技股份有限公司与本次发
《股票认购协议》 指 行对象签署的附生效条件的《股份认购协
议》

主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。