公告日期:2019-02-22
公告编号:2019-015
证券代码:872474 证券简称:辰龙股份 主办券商:国融证券
江苏辰龙再生资源股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月22日
2.会议召开地点:江苏省张家港市张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧办公楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月18日以书面方式发出
5.会议主持人:顾新红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免召开本次监事会会需提前5日通知》的议案
公告编号:2019-015
1.议案内容:
豁免召开本次监事会需提前5日通知。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《于选举江苏辰龙再生资源股份有限公司第二届监事会主席》的议案
1.议案内容:
选举顾新红为监事会主席,任期三年,与公司第二届监事会任期一致。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏辰龙再生资源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
江苏辰龙再生资源股份有限公司
监事会
2019年2月22日
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