公告日期:2018-04-25
证券代码:872474 证券简称:辰龙股份 主办券商:国融证券
江苏辰龙再生资源股份有限公司
2017年度年度股东大会通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月15日10时
结束时间:2018年5月15日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日,股权登记日
在公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该代理人不必是公司的股东。
2.公司的董事、监事、高级管理人员。
3.国浩律师(苏州)事务所。
(七)会议地点:江苏省张家港市张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧办公楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
4.《关于利润分配的议案》
5.《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于拟向关联方张家港保税区辰龙房地产开发有限公司借款的议案》
7.《关于公司拟向张家港农村商业银行借款的议案》
8.《关于公司2018年度续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)
的议案》
9.《2017年度监事会工作报告的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;自然人股
东出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、持股凭证;由代理人代表自然人股东出席本次
会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)登记时间: 2018年5月15日9:30-10:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张琴芬 联系地址:江苏省张家港市张家港保税区华达
路西侧、晨港路北侧江苏辰龙再生资源股份有限公司 联系电话:
13776268278
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十日前提交。
五、备查文件目录
《江苏辰龙再生资源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 江苏辰龙再生资源股份有限公司
董事会
2018年4月24日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。