公告日期：2018-04-23

证券代码：872474 证券简称：辰龙股份 主办券商：国融证券



江苏辰龙再生资源股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2018年4月11日，书面通知到



公司各位监事并经各位监事签收。



2、 会议召开时间：2018年4月23日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议主持人：顾新红



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席顾新红对2017年度监事会工作情况进行总结并予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议表决。



（二）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》



1、 议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2017 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小



企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议表决。



（三）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》



1、 议案内容



公司对2017年度内的业务活动和财务收支情况进行综合结算工



作，并制定了《江苏辰龙再生资源股份有限公司2017年度财务决算



报告》。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议表决。



（四）审议通过《2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



公司对2018会计年度内的财务状况、经营成果以及现金收支等



价值指标进行了预算，并制定《江苏辰龙再生资源股份有限公司2018



年度财务预算报告》。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议表决。



（五）审议通过《关于利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度内不进行利润分配……
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