公告日期:2020-05-14
证券代码:872457 证券简称:爱申特 主办券商:兴业证券
广州爱申特科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:广州市黄埔区开源大道 188 号 F 栋 4 层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:向锷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议事审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《广州爱申特科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,568,000 股,占公司有表决权股份总数的 93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事林建明、赵波因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司聘请的北京市炜衡(广州)律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容:
本议案内容具体详见公司2020年4月23日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019年年度报告》(公告编号:2020-011)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-012)。
2、议案表决结果:
同意股数9,568,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
本议案由董事长向锷先生详细汇报了 2019 年度总体经营情况、董事会日常管理工作情况以及 2020 年度经营计划等相关工作。
2、议案表决结果:
同意股数9,568,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:
事会对2019年度情况的综合意见以及2020年监事会工作计划等事项进行了详细汇报并展开讨论。
2、议案表决结果:
同意股数9,568,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
本议案详细报告了 2019 年度财务报表审计意见、主要财务数据和指标、2019年度公司财务情况分析等相关事项,并展开了讨论。
2、议案表决结果:
同意股数9,568,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
为了更好的实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,公司制订了《2020 年度财务预算报告》,议案明确了 2020 年度主要预算指标等相关情况。
2、议案表决结果:
同意股数9,568,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
1、议……
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