公告日期：2020-04-23

证券代码：872457 证券简称：爱申特 主办券商：兴业证券



广州爱申特科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以通讯方式发出



5.会议主持人：向锷

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：



本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《2019年年度报告》（公告编号：2020-011）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需履行回避程序.

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：



本议案由董事长向锷先生向董事会详细汇报了 2019 年度总体经营情况、董事会日常管理工作情况以及 2020 年度经营计划等相关工作，并进行了讨论。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需履行回避程序.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案 》

1.议案内容：



本议案由总经理向锷先生向董事会详细汇报了 2019 年度经营管理情况以及2020 年度工作计划等相关工作，并进行了充分讨论。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需履行回避程序.

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：



本议案由财务总监向董事会详细汇报了 2019 年度财务报表审计意见、主要财务数据和指标、2019 年度公司财务情况分析等相关工作，并进行了讨论。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需履行回避程序.

4.提交股东大会表决情况：



（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：



为了更好的实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司制订了《2020 年度财务预算报告》，议案明确了 2020 年度主要预算指标等相关情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需履行回避程序.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：



本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020_014）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需履行回避程序.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案 》

1.议案内容：



本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关……
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