公告日期:2019-12-12
公告编号:2019-022
证券代码:872456 证券简称:中业股份 主办券商:开源证券
张家口中业科技股份有限公司
董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于 2019 年
12 月 12 日审议并通过:
任命田昌魁先生为公司董事会秘书,任职期限自第一届董事会第九次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止,自 2019 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 4,418,400 股,占公司股本的 55.23%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由田昌魁主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
公司原董事会秘书朱明婷女士因个人原因已于 2019 年 12 月 10 日辞职。
(三)新任董监高人员履历
田昌魁,男,汉族,1958 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
高级工程师,现任公司董事长、总经理。1978 年 4 月至 1981 年 11 月,中国人民解放
军基建工程兵 00429 部队通信科服役;1981 年 11 月至 1982 年 4 月,等待就业安排,
未参与工作;1982 年 4 月至 2005 年 9 月,中国网通(集团)有限公司张家口市分公司
数据分局职员;1985 年 9 月至 1989 年 7 月,北京邮电大学载波通信专业学习;1996
公告编号:2019-022
年 4 月至 2016 年 3 月,张家口中业公司法定代表人;2016 年 1 月至今,张家口联众信
息咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;2011 年 12 月进入张家口中业科技有限公司,任执行董事;现任公司董事长、总经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于公司治理机制的完善,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。三、备查文件
《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
张家口中业科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日
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