公告日期:2018-01-24
证券代码:872456 证券简称:中业股份 主办券商:开源证券
张家口中业科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月24日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长田昌魁
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
2018年1月5日公司第一届董事会第四次会议审议通过了
《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案,提议于
2018年1月24日召开公司2018年第一次临时股东大会。公司于2018
年1月8日发布了《2018年第一次临时股东大会通知公告》。本次
股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份8,000,000股,占公司股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易情况》
的议案。
1、议案内容:
根据公司业务发展和生产经营情况,公司预计 2018 年度日常性
关联交易情况如下:
序号 关联方名称/姓名 关联交易内容 关联交易金额 (万
元)
1 田万荣 为公司提供流动资金 200
2 田万荣 为公司无偿提供办公场 -
所
合计 200
2、议案表决结果:
同意股数 5,054,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东田万荣回避。
(二)审议通过《关于追认张家口中业科技股份有限公司关联交易》的议案。
1、议案内容:
2017年11月10日,张家口中业科技股份有限公司与河北银行
股份有限公司张家口永兴街支行签订了《流动资金借款合同》,借款期限为自2017年11月10日起至2018年11月10止,借款金额65
万元。公司控股股东、实际控制人田昌魁和股东田万荣分别为此合同提供了保证担保,公司控股股东、实际控制人田昌魁女儿田敏将其坐落于张家口市桥东区花园小区5号楼5单元1层101室的居住房屋作为抵押物为借款提供抵押担保。
2、议案表决结果:
同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
上述事项构成关联交易,鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东,按照《公司章程》的规定,关联股东无需回避,按正常程序表决。
(三)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的年度审计机构》的议案。
1、议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,该公司在执业过程中坚持独立审计原则……
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