公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-003



证券代码：872456 证券简称：中业股份 主办券商：开源证券



张家口中业科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年11月10日，张家口中业科技股份有限公司与河北银行



股份有限公司张家口永兴街支行签订了《流动资金借款合同》，借款期限为自2017年11月10日起至2018年11月10止，借款金额65万元。公司控股股东、实际控制人田昌魁和股东田万荣分别为此合同提供了保证担保。公司控股股东、实际控制人田昌魁女儿田敏将其坐落于张家口市桥东区花园小区5号楼5单元1层101室的居住房屋作为抵押物为借款提供抵押担保。



（二）表决和审议情况



公司于 2018年 1月 5日以现场方式召开第一届董事会第四次



会议，以 3票通过，0 票反对，0票弃权，2 票回避的表决结果审议



通过了《关于追认张家口中业科技股份有限公司关联交易》的议案，本次追认关联交易的议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审 公告编号：2018-003



议。



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。



二、 关联方介绍



（一） 关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



河北省张家口市桥西区



田昌魁 - -



下蒙古营十一条1号



河北省张家口市桥西区



田万荣 串窑街30号2号楼2单 - -



元301室



（二）关联方关系概述



1、田昌魁，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人，持有公司55.23%的股权；



2、田万荣，公司董事、副总经理、财务负责人，持有公司36.82%



的股权。



三、 定价依据及公允性



上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开、自愿、商业原则,不存在显失公平的情形,不存在损害公司利益的情形。



四、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一） 必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求。



（二） 本次关联交易对公司的影响



公告编号：2018-003



上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求,是合理、必要的,符合公司和全体股东的利益。



五、 备查文件目录



《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》张家口中业科技股份有限公司



董事会



2018年 1月 8日




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