公告日期:2023-07-13
公告编号:2023-041
证券代码:872435 证券简称:硕博电子 主办券商:安信证券
长沙硕博电子科技股份有限公司董事长、监事会
主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2023 年7 月 12 日审议并通过:
选举郭彦蕊先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,875,000 股,占公司股本的 38.75%,不是失信联合惩戒对象。
选举罗轶峰先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2023 年 7 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 704,900 股,占公司股本的 7.049%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郭彦蕊先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,875,000 股,占公司股本的 38.75%,不是失信联合惩戒对象。
聘任罗轶峰先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 704,900 股,占公司股本的 7.049%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张少华先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 645,000 股,占公司股本的 6.45%,不是失信联合惩戒对象。
聘任莫怡多先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴国良先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任方忠良先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 7 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-041
聘任方忠良先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 7 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2023 年7 月 12 日审议并通过:
选举段鑫先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 7 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的,上述为正常的换届选举、聘任,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届选举的董事、监事和聘任的高级管理人员,有利于加强公司管理团队建设,完善公司治理结构,进一步提升公司经营管理能力,将对公司发展产生积极影响。
三、备查文件
《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
公告编号:2023-041
长沙硕博电子科技股份有限公司
董事会
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