公告日期:2023-05-09
公告编号:2023-029
证券代码:872435 证券简称:硕博电子 主办券商:安信证券
长沙硕博电子科技股份有限公司董事
任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于
2023 年 5 月 8 日审议并通过:
提名吴国良先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
免去刘占军先生的董事,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份2,700,000股,占公司股本的27.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
董事刘占军因个人原因于 2023 年 5 月 8 日向董事会提出辞职申请,为确保公司董
事会成员人数符合法定要求,经董事会提议并审议通过,提名吴国良先生为公司新任董事。
(三)新任董监高人员履历
吴国良,男,1987 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;2013
年 6 月至 2020 年 8 月,任长沙市开启时代电子有限公司技术总监、副总经理;2020 年
公告编号:2023-029
9 月至 2021 年 5 月,任长沙硕博电机有限公司技术总监;2021 年 6 月至今,任长沙硕
博电机有限公司法人、总经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的任免,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,有利于公司管理、决策的进一步优化,对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《长沙硕博电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
长沙硕博电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
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