公告日期：2023-04-06

长沙硕博电子科技股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：长沙硕博电子科技股份有限公司
挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：硕博电子
股票代码：872435
收购人：郭彦蕊及其一致行动人李敏
住所：长沙市岳麓区麓谷大道 636 号麓园 2*****

通讯地址：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 B-4 栋 502 号

财务顾问

财信证券股份有限公司

二零二三年四月


收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的长沙硕博电子科技股份有限公司的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在长沙硕博电子科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人为具有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，拥有签署本报告书的权利，并且无需得到他人的批准与授权。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目录


收购人声明......2
释 义......5
第一节 收购人基本情况...... 6

一、收购人基本情况...... 6

二、 收购人最近五年内的任职情况......6

三、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况......7

四、收购人最近两年行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况......7

五、收购人主体资格情况......8

六、收购人与被收购人的关联关系...... 9

七、收购人财务状况...... 10
八、收购人及其关联方在收购事实发生之日前六个月买卖硕博电子股票的情

况...... 10
九、收购人及其关联方在签署本次收购报告书之日前二十四个月与公众公司

发生交易的情况......10
第二节 本次收购的基本情况......12

一、本次收购的方式...... 12

二、本次收购前后权益变动情况......12

三、本次收购相关股份的权利限制...... 12

四、本次收购涉及的相关协议及主要内容......13

五、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 16

六、本次收购履行的相关程序...... 17

七、本次收购的过渡期安排......18

八、本次收购是否触发要约收购......19
第三节 本次收购目的及后续计划......20

一、本次收购的目的...... 20

二、本次收购后续计划...... 20
第四节 本次收购对公众公司的影响分析......22

一、本次收购对公众公司的影响......22


二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......23

三、关联交易情况及规范关联交易的措施......24
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 26

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......26

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......28
第六节 其他重要事项......29
第七节 本次收购相关中介机构...... 30

一、相关中介机构基本情况......30
二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系......30
第八节 备查文件......31

一、备查文件目录...... 31

二、查阅地点......31
第九节 相关声明......32

收购人声明......32

收购人财务顾问声明...... 33

收购人法律顾问声明...... 34

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、公众公司、硕……
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