公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-043
证券代码:872434 证券简称:明易达 主办券商:西部证券
北京明易达科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区望京街道望京东园四区 7 号绿地中心 B 座 2202(启阳路)
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:姜一波
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《购买子公司少数股东的股权》议案
1.议案内容:
北京明易达科技股份有限公司(以下简称“明易达”)拟与姜一波先生签署《股权转让协议》,拟将姜一波持有的北京明易达信息技术有限公司(以下简称“子公司”)合计 49%的股权作价零元人民币转让给明易达,交易完成后,明易达将持有子公司 100%股权。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2023-043
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-044)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联股东姜一波先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充审议向银行申请授信》议案
1.议案内容:
公司向浦发银行望京支行申请人民币 50,000,000 元整(大写:伍仟万元整)的综合授信额度,
期限为一年,用于办理银行承兑汇票,单笔业务期限不超过 6 个月,担保方式为 100%保证金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京明易达科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
北京明易达科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
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