公告日期：2024-04-30

证券代码：872423 证券简称：百达智能 主办券商：浙商证券
百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晗权先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,249,600 股，占公司有表决权股份总数的 98.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，对公司董事会提交的《公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,249,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，对公司监事会提交的《公司 2023 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,249,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，对公司董事会提交的《2023 年度独立董事述职报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,249,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

为进一步切实做好公司在全国股转系统挂牌期间的审计工作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,249,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 2023 年年度报告
及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，由对公司董事会提交的《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,249,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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