公告日期：2024-04-10

证券代码：872423 证券简称：百达智能 主办券商：浙商证券

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为百琪达智能科技（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，闫阿儒、邓建军、管宏斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、闫阿儒，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员（专
业技术职务二级），博士。1998 年 8 月至 2000 年 8 月就职于中国科学院物理
研究所，任博士后；2000 年 9 月至 2005 年 7 月以访问学者的身份在德国
IFWDresden 工作；2005 年 8 月至今就职于中国科学院宁波材料技术与工程所，
任研究员；2019 年 4 月至今，任星宇(控股)有限公司独立董事。

2、管宏斌，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，
注册会计师、高级会计师、资产评估师，本科学历。1995 年 7 月至 1999 年 10
月就职于宁波四明会计师事务所，任职员；1999 年 10 月至今，就职于宁波世 明会计师事务所有限公司，任副主任会计师；2022 年 6 月至今，兼职镇海石化 建安工程股份有限公司，任独立董事。

3、邓建军，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社
员，高级会计师、高级经济师、高级国际财务管理师，博士。1993 年 7 月至

1995 年 12 月，就职宁波渔轮厂，任会计；1996 年 1 月至 1998 年 12 月，就职
于宁波东方明珠娱乐有限公司，任财务主管；1999 年 1 月至 2001 年 12 月，
就职于宁波广源机械制造有限公司，任财务主管；2002 年 1 月至 2003 年 3 月，
就职于华英伦铜铜制品（宁波）有限公司，任信息化经理；2003 年 4 月至 2014
年 11 月，就职于宁波成路纸品制造有限公司，历任财务经理、财务总监、副
总经理、董事；2014 年 12 月至 2022 年 9 月，就职于宁波创源文化发展股份
有限公司历任董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、总裁；2022 年 9 月至 今，就职于伯乐智能装备股份有限公司，任董事、副总经理、董事会秘书、财 务总监。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事闫阿儒、
邓建军、管宏斌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

闫阿儒 12 12 0 0 否 6

邓建军 12 12 0 0 否 7

管宏斌 12 12 0 0 否 ……
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