公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-032

证券代码：872423 证券简称：百达智能 主办券商：浙商证券
百琪达智能科技（宁波）股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司
向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2024 年度公司及子
公司拟向金融机构申请不超过 4 亿元人民币（含本数）的融资综合授信，授信 业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承 兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、 期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的有关合同或协议约定 为准）。

存量额度（即已获得金融机构授信并已签署相关授信合同（或协议）的额 度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。

1、公司对在上述融资综合授信额度内所实际形成的债务提供担保，并在 必要时为子公司申请融资额度提供担保。必要时可使用公司资产作为公司向金 融机构申请综合授信的抵押物。使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资 金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等。

2、公司控股股东、实际控制人及其家属等按需为公司及子公司提供无偿 连带责任担保，无需公司提供反担保。

3、本次公司向金融机构申请融资综合授信的决议自公司股东大会审议批 准之日起 12 个月内有效（以公司与金融机构签署的融资业务合同签署日期计

公告编号：2024-032

算有效期，最终单笔融资业务有效期以该次业务合同约定为准），有限期内可 循环使用本次批准额度。

4、授权公司董事长及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向金融 机构申请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资 业务的有关合同，本次向金融机构申请融资综合授信，融资资金用于公司生产 经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极 的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。以上申请授 信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行 与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实 际需求来合理确定。
（二）表决和审议情况

1、董事会审议情况：公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第九次会
议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨
关联担保的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本议案董事长
王晗权先生、董事王爽女士为关联方，回避表决。议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会审议情况：公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届监事会第八次会
议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨
关联担保的议案》，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本议案监事会
成员均不涉及关联交易事项，无须回避表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议，最终的方案以股 东大会的审议结果为准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人


公告编号：2024-032

姓名：王晗权

住所：浙江省宁波市鄞州区园丁街

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王爽

住所：浙江省宁波市鄞州区园丁街

关联关系：公司董事、实际控制人王晗权配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

具体以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，融资金额及品种 以公司业务发展的实际需求来合理确定。
（二）交易定价的公允性

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