公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-018

证券代码：872423 证券简称：百达智能 主办券商：浙商证券
百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晗权先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,750,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 94.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-018

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司从利于总体整体经营发展的角度出发，拟向参股公司宁波昇达新材料有限公司（以下简称：宁波昇达）增加注册资本 5,298,929.00 元。本次增资后，
公 司 对 宁 波 昇 达 总 出 资 额 为 8,258,929.00 元，占宁波昇 达注册资本
25,000,000.00 元的的 33.0357%，仍为宁波昇达第二大股东。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,750,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案参会股东均不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
百琪达智能科技（宁波）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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