公告日期:2024-04-16
公告编号:2024-022
证券代码:872405 证券简称:景升股份 主办券商:长城证券
宁波景升明诚汽车科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
宁波景升明诚汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行申请授信,授信额度为 1000 万元整,授信期限 1年,本次授信发明专利质押:一种减震器及其干式压液装配生产工艺(专利号ZL202210595779.0)、一种自动下料流水线(专利号 ZL201921879007.X)、发动机橡胶减震器液压装配生产线(专利号 ZL201921857914.4),实际授信额度及授信年限以银行审批通过的结果为准。授信额度不代表公司实际贷款金额,实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。本次申请授信由公司股东、实际控制人、董事长兼总经理王德忠提供连带责任保证。因此,构成了关联交易。
(二)表决和审议情况
2024 年 4 月 15 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于关联方
为公司申请银行授信额度提供担保》议案,应出席董事会会议的董事共 5 人,实际出席董事会会议的董事共 5 人(其中亲自出席董事会会议的董事 5 人,委托其
他董事代为出席董事会会议的董事 0 人)。同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。公司控股股东、实际控制人、董事长王德忠为本议案关联方,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定,包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易,可免于按照关联交易的方式进行审议,因此,本议案无需回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议批准。
公告编号:2024-022
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:王德忠
住所:浙江省宁波市北仑区新碶街道海琴园 E 幢 1201 号
关联关系:王德忠系公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事长兼法定代表人。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,关联交易价格公允,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及股东利益情况。
(二)交易定价的公允性
述关联交易系公司业务发展的正常所需,关联方为公司银行贷款授信提供担保属于正常的银行贷款业务,且不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。
四、交易协议的主要内容
宁波景升明诚汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行申请授信,授信额度为 1000 万元整,授信期限 1年,本次授信发明专利质押:一种减震器及其干式压液装配生产工艺(专利号ZL202210595779.0)、一种自动下料流水线(专利号 ZL201921879007.X)、发动机橡胶减震器液压装配生产线(专利号 ZL201921857914.4),实际授信额度及授
公告编号:2024-022
信年限以银行审批通过的结果为准。授信额度不代表公司实际贷款金额,实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。本次申请授信由公司股东、实际控制人、董事长兼总经理王德忠提供连带责任保证。因此,构成了关联交易。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
关联方为公司申请银行授信提供担保,有利于提高公司的筹资效率。
(二)本次关联交易存在的风险
关联方为公司申请银行授信提供担保,不会对公司产生不利影响。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
关联方为公司申请银行授信提供担保,有利于提高公司的筹资效率,不会对公司生产经营产生不利影响,且不会对其他非关联股东的利益造成损害。
六、备查文件目录
《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届董事会……
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