公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-030

证券代码：872405 证券简称：景升股份 主办券商：长城证券
宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区春晓工业园区海口河路 259 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王德忠

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关联方提供借款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或

公告编号：2023-030

www.neeq.cc)披露的《关联交易公告》(公告编号 2023-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

景升明诚展览为公司持股 5%以上股东，关联自然人王德忠直接控制的企业，为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十六条第七项的规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可免予按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

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