公告日期：2022-11-02

证券代码：872405 证券简称：景升股份 主办券商：长城证券
宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区春晓工业园区海口河路 259 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王德忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宁波景升明诚汽车科技股份有限公司股票定向发行说明书
（自办发行）》议案
1.议案内容：

为更好的满足公司长期战略发展需要，完善公司财务结构，充实公司资本金，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，公司拟办理股票定向发行（自办发行）。公司本次为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 1 人，为公司实际控制人、董事长、总经理王德忠先生。本次发行价格为人民币 2.50 元/股，发行股数 200万股，募集资金人民币 500 万元。本次定向发行股票认购金额共计 500 万元将全部用于补充流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-021）
2.议案表决结果：

同意股数 950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方王德忠先生、股东宁波景升明诚投资合伙企业（有限合伙）和股东宁波景升明诚展览服务有限公司是王德忠先生的一致行动人，回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案
1.议案内容：

公司本次定向发行在册股东无本次发行股份的优先认购权。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http:/www.neeq.com.cn/)公布的《关
于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的提示性公告》(公告编号：
2022-024)。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于公司拟签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>》议案1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次股票定向发行事宜签署附生效条件的股份认购协议，该协议自公司股东大会审议通过本次股票定向发行和相关议案后，且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方王德忠先生、股东宁波景升明诚投资合伙企业（有限合伙）和股东宁波景升明诚展览服务有限公司是王德忠先生的一致行动人，回避表决。
（四）审议通过《募集资金管理制度》议案
1.议案内容：


根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订《募集资金管理制度》。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公布的《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司募集……
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