公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-034

证券代码：872404 证券简称：博瑞生物 主办券商：开源证券
湖北博瑞生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百五十五条 公司董事长是投资 第一百五十五条 公司董事长是投资 者关系管理事务的第一负责人，公司 者关系管理事务的第一负责人，公司 董事会是公司投资者关系管理的决策 董事会是公司投资者关系管理的决策 机构，负责制定投资者关系管理的制 机构，负责制定投资者关系管理的制 度，并负责检查核查投资者关系管理 度，并负责检查核查投资者关系管理
事务的落实、运行情况。 事务的落实、运行情况。

公司与投资者之间发生纠纷，可以自 公司与投资者之间发生纠纷，可以自 行协商解、提交证券期货纠纷专业调 行协商解、提交证券期货纠纷专业调 解机构进行调解、向仲裁机构申请仲 解机构进行调解、向仲裁机构申请仲
裁或者向人民法院提起诉讼。 裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份

公告编号：2023-034

转让系统终止挂牌的，应当充分考虑
股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事
项相关的投资者保护机制。其中，公司
主动终止挂牌的，控股股东、实际控制
人应制定合理的投资者保护措施，通
过提供回购安排等方式为其他股东的
权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应与其他股
东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二 十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条 款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的 要求，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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