公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-032

证券代码：872404 证券简称：博瑞生物 主办券商：开源证券

湖北博瑞生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24日 以电话方式发出

5.会议主持人：周亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事郑国平因离世缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》
1.议案内容：

具体议案内容见公司 2023年 12月 5日公布于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2023-032

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北博瑞生物科技股份有限公司监事 任命公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第三次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司
监事会
2023年 12月 5日

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