公告日期:2023-05-23
证券代码:872404 证券简称:博瑞生物 主办券商:开源证券
湖北博瑞生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨文忠
6.召开情况合法合规性说明:
本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数55,182,923 股,占公司有表决权股份总数的 87.1273%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事周湘建因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事郑国平、周亮因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况,董事会拟定《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结,并提出了 2023 年的工作重点及设想。2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,182,923 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况,监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结,并提出了 2023 年的工作重点及设想。2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,182,923 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2022 年度的主要经营情况,公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。董事会审议通过后,该议案提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,182,923 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
结合 2022 年度的主要经营情况,公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。董
事会审议通过后,该议案提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,182,923 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议
案》
1.议案内容:
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具了保留
意见的审计报告,董事会对相关情况进行了说明,详见公司于 2023 年 4 月 28
日 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,182……
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