公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-001

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：海通证券
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书信方式发出

5.会议主持人：梁云芳

6.会议列席人员：张风艳、张静、耿耀雷

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于公司 2023 年度董事
会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无


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4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司经营管理团队认真执行了董事会、股东会决策，保证了公司经营业务稳步发展。管理层在总结 2023 年发展经验的基础上拟定了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。工作报告详细介绍了公司经营情况、外部环境、风险因 素等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议中兴华会计师事务所出具的 2023 年度审计报告》1.议案内容：

2023 年 4 月 22 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《辽宁爱
维尔金属成型科技股份有限公司审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2023 年 12月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规
定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将公司编制的 2023 年度决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无


公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规
定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 ……
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