公告日期:2023-05-22
证券代码:872400 证券简称:爱维尔 主办券商:海通证券
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室三楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁云芳
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
62,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于公司 2022 年度董事
会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于公司 2022 年度监事
会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。
(三)审议通过《关于公司2022年年度报告及公司2022年年度报告摘要的议案》1.议案内容:
内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日,在全国中小企业股份转让系统指定
信息 披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2022-014)、 《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。 报告及报告摘要详细介绍了公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。
(四)审议通过《关于审议中兴华会计师事务所出具的 2022 年度审计报告》
1.议案内容:
2022 年 4 月 19 日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《辽宁爱
维尔金属成型科技股份有限公司审计报告》。审计意见认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司截止至 2022 年 12月 31 日的财务状况,以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
……
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