公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-016

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：海通证券
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872400 爱维尔 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中银律师事务所刘和义律师等。
（七）会议地点

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情 况、外部环境、风险因素等内容。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告摘要》

内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日，在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》（ 公告编号：2023-014）、 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。 报告及报告摘要详细介绍了公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（四）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案》

根据公司的经营情况，2022 年度拟进行利润分配，预案为：2022 年共分配

公告编号：2023-016

利润 1000 万元（现金），按公司股东持有股份比例进行分配。
（五）审议《关于审议中兴华会计师事务所出具的 2022 年度审计报告》

2023 年 4 月 19 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《辽宁
爱维尔金属成型科技股份有限公司审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2022 年
12 月 31 日的财务状况，以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将公司编制的 2022 年度决算报告予以汇报。
（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据……
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