公告日期：2022-04-25

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：海通证券
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 临时股东大会不定 第四十三条 临时股东大会不定
期召开，出现有下列情况之一的，公司 期召开，出现《公司法》规定应当召开在该事实发生之日起两个月内召开临 临时股东大会情形的，有下列情况之一
时股东大会： 的，公司在事实发生之日起两个月内召
开临时股东大会：

第四十四条 公司召开股东大会 第四十四条 公司召开股东大会的
的地点以大会通知为准。 地点以大会通知为准。

股东大会设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议
式召开。公司可以提供网络、电话、传 形式召开。公司还将提供网络、电话、真或其他方式为股东参加股东大会提 传真或其他方式为股东参加股东大会供便利，股东通过上述方式参加股东大 提供便利，股东通过上述方式参加股东
会的，视为出席。 大会的，视为出席。

第五十条 对于监事会或股东依 第五十条 对于监事会或股东依
法自行召集的股东大会，公司董事会和 法自行召集的股东大会，挂牌公司董事信息披露人应予配合，并及时履行信息 会和信息披露人应予配合，并及时履行

披露义务。 信息披露义务。

第五十一条 监事会或股东自行 第五十一条 监事会或股东自行
召集的股东大会，会议所必需的费用由 召集的股东大会，会议所必需的费用由
公司承担。 本公司承担。

第五十五条 股东大会通知发出 第五十五条 股东大会的通知包括
后，无正当理由，股东大会不得延期或 以下内容：
取消，股东大会通知中列明的提案不得 （一）会议的时间、地点和会议期取消。一旦出现延期或取消的情形，公 限；

司应当在股东大会原定召开日前至少 2 （二）提 交会议审议的事项和提
个交易日公告，并详细说明原因。 案；

（三）确定股权登记日（股权登记
日与会议日期之间的间隔不得多于7个
交易日，且应当晚于公告的披露时间，
股权登记日一旦确定，不得变更）。以
明显的文字说明：全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东；

（四）会 议联系人姓名，电话号
码。

股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。

第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会拟讨论
括以下内容： 董事、监事选举事项的，股东大会通知
（一）会议的时间、地点和会议期 中将充分披露董事、监事候选人的详细
限； 资料，至少包括以下内容：
……
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