公告日期:2018-12-06
公告编号:2018-056
证券代码:872399 证券简称:城安科技 主办券商:恒泰证券
城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月26日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长严志明先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
拟将原《公司章程》第一百零六条“董事会由5名董事组成,设董事长1人,副董事长1人”修订为“董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长
公告编号:2018-056
1人”。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》
城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司
董事会
2018年12月6日
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