公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-043
证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰证券
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月8日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-043
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年半年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来可持续性发展，公司以截止2018年6月30日总股本15,000,000.00股为基数，以资本公积金（股向全体股东每10股转增13.7股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增12.9668股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0.7332股，需要纳税），共计转增股本20,550,000.00股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将由15,000,000.00股增加至35,550,000.00股，注册资本变更为人民币35,550,000.00元，公司各股东持股比例不变。公司完成资本公积金转增股本后，资本公积金余额为16,322.28元结转至以后年度。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2018年半年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2018-041）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2．自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2018年10月7日（上午8:00-11:00；下午14:00-17:00）
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2018-043
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：严志明联系地址：北京市朝阳区北苑路168号
中安盛业大厦2006，城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司，信函请注
明“股东大会”字样。电话：010-58246619
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司
董事会

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