公告日期：2018-05-17

证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰证券



城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长严志明先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;



1.议案内容：



由公司董事长汇报公司 2017年度董事会工作报告情况，对执行



董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2018年度



的主要工作做出总体要求和部署。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》;



1.议案内容：



详见公司于2018年4月23日披露在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



（四）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;



1.议案内容：



结合公司 2017 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2017



年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



（五）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;



1.议案内容：



根据公司2017年度经营业绩及财务数据，对2017年度的财务工



作以及具体财务收支情况进行总结。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。