公告日期:2018-04-23
证券代码:872399 证券简称:城安科技 主办券商:恒泰证券
城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2018年4月20日上午9时在公司会议室召开,会议通知于2018年4月9日以书面方式发出。本次会议由严志明先生主持,应到董事5人,实际到会表决董事5人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效,表决形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下决议:
(一)审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。
议案内容:由公司总经理做公司2017总经理工作报告,报告就公
司2017年度的经营管理工作进行了全面总结,并对2018年度的主要工
作做出详细安排。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
议案内容:由公司董事长汇报公司 2017年度董事会工作报告情
况,对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结,对公司
2018年度的主要工作做出总体要求和部署。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2017年度财务审计报告>的议案》。
议案内容:本公司审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年财务报表进行了审计,并出具了审计报告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》
议案内容:公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,编制《2017年年度报告及其摘要》,所包含的信息从
各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。
议案内容:结合公司2017年度经营业绩及今后发展规划,公司拟
定2017年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。
议案内容:根据公司2017年度经营业绩及财务数据,对2017年度
的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。
议案内容:依据 2017年度公司经营计划的实际完成情况以及2018
年业务开展所面临的市场形势,编制并审议《2018年度财务预算报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构>的议案》。
议案内容:公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018……
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