公告日期：2018-04-23

证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰证券



城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2018年4月20日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2018年4月9日以书面方式发出。本次会议由严志明先生主持，应到董事5人，实际到会表决董事5人。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下决议：



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。



议案内容：由公司总经理做公司2017总经理工作报告，报告就公



司2017年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2018年度的主要工



作做出详细安排。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。



议案内容：由公司董事长汇报公司 2017年度董事会工作报告情



况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司



2018年度的主要工作做出总体要求和部署。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2017年度财务审计报告>的议案》。



议案内容：本公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》



议案内容：公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2017年年度报告及其摘要》，所包含的信息从



各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。



议案内容：结合公司2017年度经营业绩及今后发展规划，公司拟



定2017年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。



议案内容：根据公司2017年度经营业绩及财务数据，对2017年度



的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。



议案内容：依据 2017年度公司经营计划的实际完成情况以及2018



年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2018年度财务预算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（八）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构>的议案》。



议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018……
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