公告日期：2018-03-13

公告编号： 2018-008

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证券代码： 872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰证券

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 29 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 3 月 29 日上午 11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需

要相关部门批准。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 23 日，公司登记在册

的全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会，不能亲自出席本次

会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司

股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

北京市朝阳区北苑路 168 号中安盛业大厦 2006， 城安盛邦（北

京）网络科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

1、 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

2、 《 关于变更 2017 年度财务审计机构的议案》

3、 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

4、 《关于公司变更经营范围的议案》

5、 《关于修改公司章程的议案》

6、 《关于购买理财产品的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

（ 1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、

法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登

记手续；

（ 2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授

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权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡

办理登记手续。

(二)登记时间:

2018 年 3 月 29 日（ 8:00-9:00）

(三)登记地点:

北京市朝阳区北苑路 168 号中安盛业大厦 2006， 城安盛邦（北

京）网络科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：严志明

联系地址： 北京市朝阳区北苑路 168 号中安盛业大厦 2006， 城

安盛邦（北京）网络科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字

样。

电话： 010-58246619

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第六

次会议决议》。

特此公告！

临时提案需于会议召开十日前提交。

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城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日


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