公告日期：2018-03-13

公告编号： 2018-001

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证券代码： 872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰证券

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、 会议召开情况

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司(以下简称“公司” )第一

届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 12 日上午 9 时在公司会议室召开，

会议通知于 2018 年 3 月 1 日以书面方式发出。本次会议由严志明先生

主持，应到董事 5 人，实际到会表决董事 5 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、

有效。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

1、议案第一项内容：

关联交易类型 交易内容 交易对方

预计发生金额（万元）

关联销售 消防设备及配件 陕西城安盛邦网络

科技有限公司 5.08

公告编号： 2018-001

2

表决结果： 同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事与交易对方不存在关联关

系，无需回避表决。

2、议案第二项内容：

关联交易类型 交易内容 交易对方

预计发生金额（万元）

关联销售 消防设备及配件 海南城安信熙安全

技术有限公司 4.44

表决结果： 同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事与交易对方不存在关联关

系，无需回避表决。

3、议案第三项内容：

关联交易类型 交易内容 交易对方

预计发生金额（万元）

关联销售 消防设备及配件 秦皇岛市城安消防

网络有限公司 104.36

表决结果： 同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事孙守宽回避表决。

4、议案第四项内容：

关联交易类型 交易内容 交易对方

预计发生金额（万元）

关联销售 消防设备及配件 青岛城安智能消防

服务有限公司 14.49

表决结果： 同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事与交易对方不存在关联关

系，无需回避表决。

5、议案第五项内容：

公告编号： 2018-001

3

关联交易类型 交易内容 交易对方

预计发生金额（万元）

关联销售 消防设备及配件 重庆城安智慧消防

科技有限公司 32.45

表决结果： 同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事与交易对方不存在关联关

系，无需回避表决。

6、议案第六项内容：

关联交易类型 交易内容 交易对方

预计发生金额（万元）

关联销售 消防设备及配件

城安盛邦（天津）

数据技术服务有限

公司

67.42

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事与交易对方不存在关联关

系，无需回避表决。

股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司拟注销参股公司的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台披露的《 关于公司拟注销参股公司的公告》 （公告编号：

2018-003） 。

表决结果： 同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，董事严志明回避表决。

股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于变更 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

公告编号： 2018-001

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披露平台披露的《 变更会计师事务所公告》（公告编号： 2018-004）。

表决结果： 同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>

的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台披露的《 年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：

2018-005）。

表决结果： 同意票为 5 票，反对票为……
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