公告日期：2024-04-29

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-040
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（禹久泓）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人禹久泓作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、会议出席情况

2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6次股东大会。

本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权及其他各项权利，切实履行了独立董事的义务。本年度会议出席情况如下：

1、董事会会议

独立董事姓名 应出席董事会 实际出 委托出席 出席方式 投票情况

会议次数 席次数 次数


禹久泓 10 10 0 现场或通讯 均为赞成票
方式

2、股东大会

独立董事姓名 应列席股东大会次数 实际列席次数 委托列席次数 列席方式

禹久泓 6 6 0 现场或通讯
方式

二、发表独立意见情况

本人作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的事前认可意见或独立意见。

2023 年度本人作为公司独立董事发表事前认可意见或独立意见的主要事项如下：

1、事前认可意见

董事会届次 发表事前认可意见的事项 意见类型

第二届董事会第二十四次会议 《关于修订预计 2023 年日常性关联交易金 同意
额的议案》

第二届董事会第二十五次会议 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意

2、独立意见

董事会届次 发表独立意见的事项 意见类型

《关于公司回购股份方案的议案》《关于实

施稳定股价方案的议案》《关于使用募集资

第二届董事会第二十四次会议 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 同意
用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案》《关于修订

预计 2023 年日常性关联交易金额的议案》

《关于使用部分募集资金向全资子公司增资

实施募投项目的议案》《关于续聘会计师事

第二届董事会第二十五次会议 务所的议案》《关于公司为控股子公司常熟 同意
市佳合纸制品科技有限公司向中国银行续签

借款合同提供保证担保的议案》《关于公司

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