塞尚国旅:第三届监事会第三次会议决议公告[2024-004]
塞尚国旅资讯
2024-04-29 17:47:27
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公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-004

证券代码:872389 证券简称:塞尚国旅 主办券商:首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人:赵学明
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司监事会主席赵学明代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


公告编号:2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》1.议案内容:

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的具体内
容,公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com,cn 上予以披露(公告编号:2024-001、2024-002)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

财务负责人对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析,并对 2024 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容:

公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)后双方合作顺利,拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

由财务负责人汇报公司 2023 年度财务决算情况。


公告编号:2024-004

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

由财务负责人汇报公司 2023 年度财务决算情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润不分配的议案》
1.议案内容:

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2024)第
202189 号《审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为
-1,461,361.55 元,资本公积余额 4,666,959.26 元。

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:

本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《北京塞尚国际旅行社股份有限……
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