公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-006

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等 相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872389 塞尚国旅 2022 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所陈荣胜、许春明律师。
（七）会议地点

北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事长蔺超欣代表董事会汇报了 2021
年度董事会工作计划。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

北京塞尚国际旅行社股份有限公司监事会主席赵学明代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

财务负责人对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指
标进行说明分析，并对 2022 年财务工作进行规划。
（四）审议《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案
有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的具体内
容，公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号：2022-001、2022-002）
（五）审议《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》议案

确认公司审计报告数据并同意对外报送。
（六）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易 》议案

有关公司 2022 年度日常关联交易预计的具体内容，公司于 2022 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予

公告编号：2022-006

以披露。（公告编号：2022-005）
（七）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）后双方合作顺利，拟 聘任其为公司 2022 年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

由财务负责人汇报公司 2021 年度财务决算情况。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议……
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