塞尚国旅:2021年第三次临时股东大会决议公告[2021-036]
塞尚国旅资讯
2021-10-15 17:20:57
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公告日期:2021-10-15


公告编号:2021-036

证券代码:872389 证券简称:塞尚国旅 主办券商:首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔺超欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数5,714,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

无其他列席人员


公告编号:2021-036

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.76 元(含税),总计 1,005,664.00 元。相关公告公司
于 2021 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上予以披露(公告编号 2021-035)。
2.议案表决结果:

同意股数 5,714,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日

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