公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-034

证券代码：872384 证券简称：安通招商 主办券商：国盛证券

杭州安通招商技术股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城龙潭路20号601室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长马国华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州安通招商技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：



为了公司长远的业务及战略发展，完善产业链布局，杭州安通招商技术股份有限公



公告编号：2018-034

司拟对外投资设立控股子公司浙江安通智能科技有限公司，该控股子公司注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资人民币3,500万元，占注册资本的70.00%，马国华出资人民币1,000万元，占注册资本金的20%，沈水荣出资人民币500万元，占注册资本金的10%。上述控股子公司于2018年6月1日完成了工商登记手续。



其中马国华系公司股东，持有公司85%股份，构成关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案需回避表决，但因全体出席股东均为关联股东，故未回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州安通招商技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。



杭州安通招商技术股份有限公司

董事会


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