公告日期：2018-02-27

证券代码：872384 证券简称：安通招商 主办券商：国盛证券



杭州安通招商技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月27日



2.会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路20号4幢601



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长马国华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集召开、表决选举合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《杭州安通招商技术股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于公司更换会计师事务所的议案



1.议案内容



公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），公司一直聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。目前由于公司业务扩张，发展战略、经营范围、组织架构和规模发生较大变化,双方未就审计费用和审计时间安排达成一致。



考虑公司业务发展和审计工作的双重需要，为确保公司审计工作和信息披露的及时性，聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过关于公司2018年新设办事处的议案



1.议案内容



公司拟在江苏省、广东省及其他合适省份的区县在2018年共计



新增设30个办事处，以扩大公司业务区域范围，用以联络公司业务，



拓展数据来源，实际新设数量及设立地点由公司根据公司经营情况、当地政策等进行综合考量，办事处设立的具体事宜尚处于筹划阶段。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案



1.议案内容



公司根据2017年日常关联交易实际情况和2018年公司业务发展



规划,预计2018年度日常关联交易金额为人民币1,677,200元，具体



关联交易预计明细如下：



1、公司租用杭州安通科技有限公司面积300平方作为办公用地，



26元/㎡/月，房租93,600元一年，物业费10,800元一年，水电费



用30,000元一年，合计134,400元；



2、公司全资子公司杭州安通信息技术有限公司租用杭州安通科技有限公司面积100平方作为办公用地，26元/㎡/月，房租31,200元一年，物业费3,600元一年，水电费用8,000元一年，合计42,800元；



3、公司2018年预计开拓办事处30个，考虑到前期装修事宜，



公司拟将办事处的装修工程业务交由公司董事周国芳及其配偶控制的杭州嘉旗装饰工程有限公司，预计交易金额1,500,000元。



以上关联交易主要根据公司目前运营的情况进行预计。公司的关联方范围可能受到公司及子公司对外投资情况的影响，关联交易金额可能受到运营情况等其他因素的影响。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联事项……
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