公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-046

证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓红
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
47,871,985 股，占公司有表决权股份总数的 76.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司议案》
1.议案内容：

公司控股子公司中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司根据业务发展需要，拟投资设立全资子公司，名称为：中誉宸新能源科技（甘肃）有限公司，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为张晓红，注册地址为甘肃省庆阳市正宁县山河镇东关村三组工业园区 1-1 号，经营范围为储能技术服务；云计算装备，技术服务；专业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁； 蓄电池租赁；合同能源管理；数据处理和存储支持服务；发电技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口。

拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,871,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《昆山金鑫新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临股东大会决议》


公告编号：2024-046

昆山金鑫新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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