公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-044

证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司

控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司控股子公司中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司根据业务发展需要，拟投资设立全资子公司，名称为：中誉宸新能源科技（甘肃）有限公司，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为张晓红，注册地址为甘肃省庆阳市正宁县山河镇东关村三组工业园区 1-1 号，经营范围为储能技术服务；云计算装备，技术服务；专业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁； 蓄电池租赁；合同能源管理；数据处理和存储支持服务；发电技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口。

拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。


公告编号：2024-044

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司控股子公司对外投资设立全资子公司议案》，表决结果为：同意 5 票，反 0票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提请2024 年第四次临时股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：中誉宸新能源科技（甘肃）有限公司

注册地址：甘肃省庆阳市正宁县山河镇东关村三组工业园区 1-1 号

主营业务：储能技术服务；云计算装备，技术服务；专业设计服务；电池制

公告编号：2024-044

造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁； 蓄电池租赁；合同能源管理；数据处理和存储支持服务；发电技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备制造；货物进出……
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