公告日期:2024-11-05
公告编号:2024-043
证券代码:872380 证券简称:金鑫新能 主办券商:开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张晓红
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司议案》
1.议案内容:
公司控股子公司中钠储能新能源科技(甘肃)有限公司根据业务发展需要,拟投资设立全资子公司,名称为:中誉宸新能源科技(甘肃)有限公司,注册资
公告编号:2024-043
本为 10,000 万元,法定代表人为张晓红,注册地址为甘肃省庆阳市正宁县山河镇东关村三组工业园区 1-1 号,经营范围为储能技术服务;云计算装备,技术服务;专业设计服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;智能输配电及控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;在线能源监测技术研发;集装箱制造;特种设备销售;充电控制设备租赁;光伏发电设备租赁; 蓄电池租赁;合同能源管理;数据处理和存储支持服务;发电技术服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;新能源原动设备销售;新能源汽车换电设施销售;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;机械电气设备制造;货物进出口;技术进出口。
拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
2024 年第四次临时股东大会的召开时间定于 2024 年 11 月 20 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
公告编号:2024-043
昆山金鑫新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日
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