金鑫新能:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告
金鑫新能资讯
2024-08-29 22:11:44
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公告日期:2024-08-29


公告编号:2024-041

证券代码:872380 证券简称:金鑫新能 主办券商:开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 18 日 9:30 起。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2024-041

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872380 金鑫新能 2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

昆山市玉山镇亿升路 398 号 4#厂房二楼 公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划,决定续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2024 年 9 月 13 日 9:00-15:30


公告编号:2024-041

(三)登记地点:昆山市玉山镇亿升路 398 号 4#厂房二楼,公司董事会秘书办
公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨桂凤 联系电话:0512-50361088 传真: 0512-
50350271
(二)会议费用:与会股东交通食宿自理。
五、备查文件目录
《昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

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