公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-019

证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 10:00 起。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-019

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872380 金鑫新能 2024 年 6 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

昆山市玉山镇亿升路 398 号 4#厂房二楼 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程相关条款进行修 订并形成《章程修正案》。

具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山金鑫新能源科技股份有限 公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《股东大会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会 议事规则》。
（三）审议《董事会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议 事规则》。
（四）审议《监事会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议 事规则》。


公告编号：2024-019

（五）审议《对外投资管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资 管理制度》。
（六）审议《对外担保管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保 管理制度》。
（七）审议《关联交易管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易 管理制度》。
（八）审议《投资者关系管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关 系管理制度》。
（九）审议《利润分配管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《利润分配管理 制度》。
（十）审议《承诺管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《承诺管理制 度》。
（十一）审议《信息披露管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露 管理制度》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。