公告日期：2024-05-28

证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 公司下列对外担保为重 第三十八条 公司拟发生的交易（公
大担保事项，须经股东大会审议通过。 司受赠资产除外），达到下列标准之一 （一）单笔担保额超过公司最近一期 的，应当提交股东大会审议：

经审计净资产 10%的担保； （一）交易涉及的资产总额（同时存在
（二）本公司及公司控股子公司的对 账面值和评估值的，以孰高为准）或成 外担保总额，超过公司最近一期经审 交金额占公司最近一个会计年度经审 计净资产 50％以后提供的任何担保； 计总资产的 50%以上；
（三）为资产负债率超过 70％的担保 （二）交易涉及的资产净额或成交金
对象提供的担保； 额占公司最近一个会计年度经审计净
（四）按照担保金额连续 12 个月累计 资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
计算原则，超过公司最近一期经审计 万元的。

总资产 30％的担保； 本条所称“交易”包括下列事项：

（五）为股东、实际控制人及其关联方 （一）购买或者出售资产；

的提供的担保。 （二）对外投资（含委托理财、对子公
公司下列关联交易为重大关联交易事 司投资等）；

项，须经股东大会审议通过。 （三）提供财务资助；

（一）占公司最近一期经审计总资产 （四）租入或者租出资产；

5%以上且超过 3000 万元的交易； （五）签订管理方面的合同（含委托经
（二）占公司最近一期经审计总资产 营、受托经营等）；

30%以上的交易。 （六）赠与或者受赠资产；

关联方无偿为公司提供担保的除外。 （七）债权或者债务重组；

（八）研究与开发项目的转移；

（九）签订许可协议；

（十）放弃权利；

（十一）中国证监会、全国中小企业股
份转让系统有限公司认定的其他交
易。

上述购买或者出售资产，不包括购买
原材料、燃料和动力，以及出售产品或
者商品等与日常经营相关的交易行
为。

对于公司在12个月内发生的交易标的
相关的同类交易,应当累计计算。

公司应当制定对外投资管理制度，明
确对外投资的审批权限、审议程序等
事项。

公司提供担保的，应当提交公司董事
会审议；符合下列情形之一的，还应当
提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。